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钢材“托盘”致国企损失上亿

作者：建筑中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 10:03:32 [收藏]


    　　三家大型国有钢铁企业――中钢上海公司、浦东五矿公司、中钢浙江公司相继与三家民营企业进行违规“托盘”操作，而这三家民营企业则实属同一个老板赵亚峰。三家国企在事先知道赵亚峰利用关联公司与他们进行贸易的情况下，仍与其业务往来并参与“托盘”贸易，最终被诈骗上亿元资产。日前，上海市检察二分院以涉嫌合同诈骗罪对犯罪嫌疑人赵亚峰批准逮捕。

    赵亚峰现年41岁，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名义注册了三家钢铁公司――上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司，进行钢材买卖和期货贸易。自2007年底起，由于经营不善，赵亚峰的三家钢铁公司出现了小幅亏损，同时他在期货市场上的资金也开始缩水。后期亏损逐渐严重，公司现金链断裂，赵决定放手一博，想利用“托盘”操作来缓解公司资金压力。

    去年底，赵亚峰找到有过密切贸易往来的中钢上海公司和浦东五矿公司。要“托盘”，必须有钢铁现货进行结算，此时赵亚峰的库存里已经没有钢铁了。此次，赵亚峰提出要与他们进行钢材的高价回购交易――由赵亚峰的公司将钢材以低价卖给对方，到期后保证加价回购，两家企业明知上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司是赵亚峰的“左右手”公司，却同意了他的“托盘”要求，中钢公司的副总还主动推荐了中钢浙江公司与其合作。骗局由此开始。

    签订合同后，赵亚峰将仓库里根本不存在的钢材“卖”给了他们，并开具了伪造的钢材入库单，在短期内获得了上千万元的资金。此后，赵亚峰不断向对方公司申请将“托盘”周期延长，并要求扩大放款量，而这三家公司为了尽快完成整个交易过程，对赵亚峰的要求一一满足。不久，赵亚峰便通过“虚构钢材”获得了数以亿计的现金。

    今年6月，钢材回购到期，赵亚峰并没有履行承诺前来付清货款。五矿公司的上级公司指派第三方――北京某审计事务所前来盘货，结果发现有些钢卷规格、型号对不上号。8月，五矿公司派业务员前去探明究竟，发现案情。其间，中钢上海公司派业务员前去盘货，仓库人员也告之真相。

    8月27日，五矿公司向公安部门报案。当日下午，赵亚峰投案并交代了诈骗行为。从2007年底至2008年8月，他利用三家公司共诈骗三家国企货款1亿余元，用于填补炒卖期货亏损、偿还公司债务、个人赌债及购买房产等。
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