中国建筑金属结构信息网
分   会
考察调研 | 协会会员 | 定点企业
金属屋面 | 业界专家 | 金      奖
专
题
产 品 | 会 议
专 访 | 热 点
资
讯
新 闻 | 法规标准
展 会 | 工程招标
会 员
中 心
找工程 | 卖产品
黄   页 | 资料库
企
业
中国建筑金属结构信息网品牌
第 一 品 牌
中国建筑金属结构信息网问吧
中国建筑金属结构信息网博客
您现在的位置：中国建筑金属结构信息网网首页 > 钢构资讯 > 中国建筑金属结构信息网企业专家入口 > 东南网架（002135）第二届董事会第十二次会议决议公告

东南网架（002135）第二届董事会第十二次会议决议公告

作者：建筑中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 09:24:45 [收藏]

    《转载》
    证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2007-001
    　　
    　　浙江东南网架股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    　　
    　　浙江东南网架股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2007年6月22日以电 子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2007 年6月30
    　　日上午9：00点浙 江东南网架股份有限公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监
    　　事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长郭明明先生主持召开。与会董事就各项议案进行了
    　　审议、表决，形成如下决议：
    　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 会议审议通过《关于修改公司章程的议案》， 根据中国证监会对公司股票发行
    　　的核准情况及股票发行的实际结果,以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特
    　　别规定》的有关规定,公司董事会经审议决定对公司章程相应条款进行修订，该议案 尚需公司股东大会审议批准。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
    　　www.cninfo. com.cn。
    　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司工商变更手续的议案》；
    　　会议审议通过《关于公司工商变更手续的议案》，经中国证券监督管理委员会
    　　“证监发行字[2007] 92号”文核准，公司5000万股社会公众股公开发行工作已完成，
    　　公司按规定应办理完毕工商登记变更手续，变更注册资本为20000万元。本议案需提 交公司股东大会审议批准。
    　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的议
    　　案》；
    　　会议审议通过了《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议的 议案》 ,并进行公告。《关于设立募集资金专项帐户并签订募集资金三方监管协议
    　　的的公告》见东南网架(2007)002 号公告。
    　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于本次募集资金使用的议案》；
    　　会议审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》, 公司将运用本次募集资金 投入于“超高层全中国建筑金属结构信息网建设项目、东南（成都）中国建筑金属结构信息网产业化基地建设项目、大
    　　型体育及会展类建筑中国建筑金属结构信息网技改项目”等三个项目，总投资额为 35,056.50 万元。公
    　　司将严格按照招股说明书中承诺的用途使用，本次实际募集资金净额超过项目投资 计划部分共计 10,502.58
    　　万元，根据《招股说明书》计划安排，将用于补充公司流动 资金。
    　　表决结果：9票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于修订〈公司内审制度〉的议案》
    　　会议审议通过《关于修订〈公司内审制度〉的议案》， 同意对《公司内审制度》 进行修改,修改后的《公司内审制度》全文详见巨潮资讯网
    　　www.cninfo.com.cn。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权
    　　六、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》 会议审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意公司制定《投
    　　资者关系管理制度》,制定后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯 www.
    　　cninfo. com.cn。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权 七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
    　　会议审议通过《关于修订〈信息披露管理制度》， 同意《信息披露管理制度》
    　　进行修改，修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯 www. cninfo.com.cn。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权 八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    　　会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》， 同意《募集资金管 理制度》进行修改，修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯 www.
    　　cninfo. com.cn。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权 九、审议通过《关于为天津东南中国建筑金属结构信息网有限公司综合授信提供担保的议案》；
    　　会议审议通过了《关于为天津东南中国建筑金属结构信息网有限公司综合授信提供担保的议案》，
    　　并进行公告，该议案尚需公司股东大会审议批准。《关于为天津东南中国建筑金属结构信息网有限公
    　　司综合授信提供担保的公告》见东南网架(2007)003 号公告。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    　　十、审议通过《关于为广州五羊中国建筑金属结构信息网有限公司流动资金授信提供担保的议案》；
    　　会议审议通过了《关于为广州五羊中国建筑金属结构信息网有限公司流动资金授信提供担保的议 案》，该议案尚需公司股东大会审议批准。《关于为广州五羊中国建筑金属结构信息网有限公司流动
    　　资金授信提供担保的公告》见东南网架(2007)004 号公告。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 十一、审议通过《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》
    　　会议审议通过了《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购合同的议案》, 董 事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决。
    　　该议案尚需公司股东大会审议批准。《关于与浙江东南金属薄板有限公司签署采购 合同的公告》见东南网架(2007)005 号公告。
    　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十二、审议《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划的议案》
    　　会议审议了《浙江东南网架股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查 事项报告》和《浙江东南网架股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报
    　　告与整改计划》,同意该《自查事项报告》和《自查报告与整改计划》,并进行公告、 接受社会各界人士评议。《自查报告与整改计划》见东南网架(2007)006
    　　号公告,《自 查情况说明》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 十三、审议通过《关于提议召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》
    　　会议审议了《关于提议召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》, 会议决定
    　　2007 年 7 月 21 日召开 2007 年第一次临时股东大会，审议有关事项。《关于召开 2007
    　　年第一次临时股东大会的通知》见东南网架(2007)007 号公告。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    　　十四、审议通过《关于审议聘任方建坤为公司副总经理的议案》 会议审议了《关于审议聘任方建坤为公司副总经理的议案》, 同意聘任方建坤 为公司副总经理。
    　　表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 上述第一、二、九、十、十一项议案须提交 2007 年第一次临时股东大会审议
    　　
    　　特此公告
    　　
    　　
    　　浙江东南网架股份有限公司 董事会
    　　2007 年 7 月 2 日 附件一：方建坤简历
    　　方建坤，中国国籍，无境外居留权，男，35 岁，大学，工程师，一级项目经理。
    　　方建坤先生主要从事中国建筑金属结构信息网、网架设计工作，包括深圳机场、广东人民体育场看台、 东莞体育中心、上海大众汽车厂房、西安城运体育馆、珠海国际航空航天博览会展
    　　馆、大庆体育馆、雅戈尔会展中心、义乌国际会展中心、杭州大剧院等中国建筑金属结构信息网工程 项目。曾任东南集团技术部副经理，设计院副院长，现任本公司设计院副院长。
    　　附件二：浙江东南网架股份有限公司关于公司章程的修正案
    　　公司上市工作已经完成，根据公司已做出的承诺及有关法规的规定，现对公司 章程修改如下：
    　　一、对章程第二条进行修改
    　　原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。
    　　公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号《关于同意
    　　发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》设立，在浙江省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照号：3300001008392。
    　　现改为
    　　第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
    　　“公司”）。 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]119号《关于同意
    　　发起设立浙江东南网架股份有限公司的批复》设立，在浙江省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照号：3300001012101。
    　　二、对章程第三条进行修改
    　　原第三条 公司于〖 〗年〖 〗月〖 〗日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股〖 〗 股，于〖 〗年 月〖 〗 日在〖
    　　〗上市。
    　　现改为
    　　第三条 公司于 2007 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 50，000，000 股，于 2007
    　　年 5 月 30 日在深圳证券交易所上 市。
    　　二、 对章程第六条进行修改
    　　原第六条 公司注册资本为人民币〖 〗元。 现改为
    　　第六条 公司注册资本为人民币 20000 万元。
    　　三、对章程第十七条进行修改
    　　原第十七条 公司发行的股份，在〖 〗集中存管。 现改为
    　　第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记存管部集中存管。
    　　五、 对章程第十九条进行修改
    　　原 第十九条 公司股份总数为〖 〗，全部为普通股。 现改为
    　　第十九条 公司股份总数为 200，000，000 股，全部为普通股。 六、 新增加第三十条
    　　第三十条 公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的此款规定。
    　　七、对章程第八十条进行修改
    　　原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途 径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供
    　　便利。
    　　现改为
    　　第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
    　　股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联
    　　网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
    　　（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢 价达到或超过百分之二十的；
    　　（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计 的资产总额百分之三十的；
    　　（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
    　　（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
    　　（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
    　　公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会
    　　召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。 八、对章程第八十二条进行修改
    　　原第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决
    　　议，可以实行累积投票制。 现改为
    　　第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名及以上的董事或监事时，根据本章程的规定或者股东大会
    　　的决议，应当实行累积投票制。
    　　前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
    　　股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    　　九、对章程第一百零四条进行修改
    　　原第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 现改为
    　　第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
    　　对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小 投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向
    　　公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑 事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进
    　　行讨论，并将讨论结果予以披露。
    　　十、 对章程第一百二十四条进行修改
    　　原第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理〖人数〗名，由董事会聘任或解聘。
    　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和核心技术人员为公司高级
    　　管理人员。 现改为
    　　第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
    　　公司设副总经理 2 到 5 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
    　　十一、对章程第一百五十四条进行修改
    　　原第一百五十四条 公司可以以现金或股票形式分配利润。 现改为
    　　第一百五十五条 公司可以以现金或股票形式分配利润。公司的利润分配应
    　　当持续、稳定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。
    　　十二、对章程第一百六十九条进行修改
    　　原第一百六十九条 公司指定《》、《》和巨潮资讯网为刊登公司公告和和其 他需要披露信息的媒体。
    　　现改为
    　　第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
    　　公司章程除上述内容修改外，其他条款均不变
    下载附件需要消耗0点，您确认查看吗？
    "欢迎大家转摘！转载须注明中国建筑金属结构协会建筑中国建筑金属结构信息网网(www.CCMSA.com.cn)谢谢合作！"

相关文章：

中国建筑金属结构信息网专题推荐

   协会成立30周年表彰大会

   获奖中国建筑金属结构信息网企业个人专访录

   中国建筑金属结构信息网行业产品展销会

   2011年建筑中国建筑金属结构信息网行业大会

   中国建筑金属结构信息网2010国际品牌峰会

   将低碳理念进行到底

中国建筑金属结构信息网技术资料

更多>>

文章标题
建筑中国建筑金属结构信息网网--中国建筑金属结构协会建筑中国建筑金属结构信息网分会官方
中国建筑金属结构信息网产品专题  中国建筑金属结构信息网安装  中国建筑金属结构信息网设计  围护材料  中国建筑金属结构信息网住宅  中国建筑金属结构信息网施工  活动房  中国建筑金属结构信息网防火防水  中国建筑金属结构信息网专家  中国建筑金属结构信息网专访  专题报导  钢构产品  姚兵会长专题  姚兵讲话
 中国建筑金属结构信息网金奖  钢构资讯  钢构专家入口  中国建筑金属结构信息网技术论文
热线电话： 建筑中国建筑金属结构信息网分会：010-58933731  010-58934476  中国建筑中国建筑金属结构信息网网：010-58934899
地址：北京市三里河路9号建设部院内2号楼中国建筑金属结构协会建筑中国建筑金属结构信息网分会信息网
邮编：100835  传真：010-88363325   ： 77251500 、398693829
* 建议使用 1024*768 分辨率、IE5.0 以上版本浏览器 * ICP 证号：000059 京公海网安备110108001708号*
法律声明:本站中的中国建筑金属结构信息网企业资料、钢构供货、钢构需求、钢构合作信息、中国建筑金属结构信息网产品等内容由本网注册会员提供，其合法性和真实性各个发布用户负责。
     		        
Baidu
map
Baidu
map