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长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的催告通知

作者：建筑中国建筑金属结构信息网网    
时间：2009-12-23 09:24:40 [收藏]

    　　股票简称：长江精工(13.75,-0.71,-4.91%) 股票代码：600496 编号：临2007-022

    　　长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的催告通知

    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    　　长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月18日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2006年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的催告通知。

    　　一、召开会议基本情况

    　　1、会议召集人：长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司董事会

    　　2、会议时间：现场会议召开时间为2007年5月10日下午14点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    　　3、现场会议地点：安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）。

    　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    　　二、会议议题

    　　1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

    　　2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

    　　3、审议《公司独立董事2006年度工作报告》；

    　　4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

    　　5、审议《公司2006年度利润分配方案》；

    　　6、审议公司2006年度报告及摘要；

    　　7、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案》；

    　　8、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；

    　　9、审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》；

    　　10、审议《关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案》（详见2007年4月13日的公司公告，编号：临2007-014）；

    　　11、审议《公司关联交易制度》；

    　　12、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。

    　　以上除第10项议案外的其他议案内容详见2007年4月18日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

    　　三、出席会议的对象

    　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    　　2、本次股东大会的股权登记日为2007年4月27日（周五）。截止2007年4月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

    　　四、会议登记方法

    　　登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后，附件1）

    　　登记时间：2007年5月8日－5月9日（8：30－17：00）

    　　登记地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司证券部

    　　联系人：程伟、张珊珊

    　　联系电话：0564-3631386、0564-3633648

    　　传真：0564-3631386

    　　邮编：237161

    　　五、参加网络投票程序事项

    　　1、本次大会网络投票时间：2007年5月10日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点；

    　　2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    　　六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    　　1、审议《公司2006年度董事会工作报告》―――1

    　　2、审议《公司2006年度监事会工作报告》―――2

    　　3、审议《公司独立董事2006年度工作报告》―――3

    　　4、审议《公司2006年度财务决算报告》―――4

    　　5、审议《公司2006年度利润分配方案》―――5

    　　6、审议公司2006年度报告及摘要―――6

    　　7、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案》―――7

    　　8、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》―――8

    　　9、审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》―――9

    　　10、审议《关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案》―――10

    　　11、审议《公司关联交易制度》―――11

    　　12、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》―――12

    　　股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。

    　　八、投票规则

    　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

    　　九、其他事项

    　　出席现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿费自理。

    　　特此公告

    　　长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司

    　　董事会

    　　2007年5月8日

    　　附件1：

    　　授权委托书

    　　兹委托 先生/女士代表本人出席长江精工中国建筑金属结构信息网（集团）股份有限公司2007年5月10日召开的2006年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

    　　1、对关于召开2006年度股东大会通知会议议题中的（）审议事项投赞成票；

    　　2、对关于召开2006年度股东大会通知会议议题中的（）审议事项投反对票；

    　　3、对关于召开2006年度股东大会通知会议议题中的（）审议事项投弃权票；

    　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

    　　委托人（签字）： 受托人（签字）：

    　　委托人身份证号：受托人身份证号：

    　　委托人持股数： 证券帐户卡：

    　　授权日期：2007年月日

    　　附件2：

    　　投资者参加网络投票的操作流程

    　　一、投票流程

    　　1、投票代码

    　　2、表决议案

    　　3、表决意见

    　　二、投票举例

    　　股权登记日持有“长江精工”A股的投资者对公司的第一个议案《公司2006年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

    　　如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

    　　三、投票注意事项

    　　1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

    　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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